Public Information

1.董事會決議日期:104/03/20
2.股東會召開日期:104/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮北山里10鄰高橋坑6號(關西鎮農會)
4.召集事由:
一.報告事項:
   1.一Ｏ三年度營業報告書。
   2.監察人審查一Ｏ三年度決算表冊報告。
   3.大陸投資情形報告。
   4.轉投資概況報告。
   5.背書保證情形報告。
二.承認暨討論事項:
   1.一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。
   2.一Ｏ三年度盈餘分派案。
   3.修正「公司章程」案。
   4.修正「上市上櫃公司誠信經營守則」案。
   5.修正「上市上櫃公司治理實務守則」案。
   6.訂定「企業社會責任實務守則」案。
   7.股東會議事規則案。
   8.董事及監察人選舉辦法案。
三.選舉及其他議案
   1.選舉第十五屆董監事案。
   2.解除第十五屆新任董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:104/04/27
6.停止過戶截止日期:104/06/25
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間，
受理提案期間及處所如下：
受理提案期間：104/04/17~104/04/27
受理提案處所：捷邦國際科技股份有限公司 管理部收
地址:306-44新竹縣關西鎮深坑子3-1號
電話:03-5878575分機223