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1.股東常會日期:104/06/25
2.重要決議事項:
(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認103年度盈餘分派案。
(3)通過以資本公積發放現金案。
(4)通過修正「公司章程」案。
(5)通過修正「誠信經營守則」案。
(6)通過修正「治理實務守則」案。
(7)過過修正「背書保證作業程序」案。
(8)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
(9)通過修正「股東會議事規則」案。
(10)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。
(11)選舉第十五屆董事及監察人案:
新任董事及監察人:
董事-應華精密科技股份有限公司代表人:胡湘麒 先生
董事-應華精密科技股份有限公司代表人:董俊仁 先生
董事-應華精密科技股份有限公司代表人:李敏誠 先生
董事-應華精密科技股份有限公司代表人:小原 正美 先生
董事-應華精密科技股份有限公司代表人:李志雄 先生
董事-應華精密科技股份有限公司代表人:任溪仁 先生
董事-云辰投資有限公司代表人:楊潮鈺 先生
董事-金宗康 先生
獨立董事-張明峰 先生
獨立董事-王才濟 先生
獨立董事-侯  政 先生
監察人-吳崇權 先生
監察人-宋和業 先生
監察人-蘇百煌 先生
(12)通過解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無