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1.董事會決議日期:105/03/24
2.股東會召開日期:105/06/24
3.股東會召開地點:蘿亞晶漾婚宴會館(地址:新竹縣關西鎮中山東路5號)
4.召集事由:
一.討論事項
   1.修正「公司章程」案。
二.報告事項:
   1.104年度營業報告書。
   2.監察人審查104年度決算表冊報告。
   3.104年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
   4.庫藏股買回執行情形報告。
   5.修正「誠信經營守則」案。
   6.背書保證作業情形報告案。
   7.赴大陸投資情形報告案。
三.承認事項:
   1.104年度營業報告書及財務報表案。
   2.104年度盈餘分派案。
四.討論事項:
   2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
   3.訂定「資金貸與他人作業程序」案。
五.臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/26
6.停止過戶截止日期:105/06/24
7.其他應敘明事項:無。