投資人專區

1. 1. 證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
1. (1) 證券交易法第14條之3所列事項。
2. (2) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項。

董事會	議案內容及後續處理	證交法第14-3條所列事項	獨立董事持反 對或保留意見
第15屆第15次 106/03/22	1.本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分配發放案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經本案利害關係人進行迴避後，經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
	2.本公司簽證會計師報酬案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
	3.106年股東常會召開案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
	4.106年股東常會召開案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
第15屆第17次 106/05/09	1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
	2.替「捷邦精密」背書保證案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
第15屆第18次 106/06/28	1.替「群勝科技(蘇州)」背書保證案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
	2.承認會計師公費案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
第15屆第19次 106/08/08	1.替「捷邦精密」背書保證案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
	2.修正「資金貸與他人作業程序」案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
第15屆第20次 106/11/09	1.替「群勝科技(蘇州)」背書保證案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經本案利害關係人進行迴避後，經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
第15屆第21次 106/12/20	1.替「捷邦精密」背書保證案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
第15屆第22次 107/03/13	1.替「捷邦精密」背書保證案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
	2.通過106年度員工酬勞及董監酬勞分配案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
	3.民國106年全年度個體及合併財務報表案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
	4.民國107年股東常會召開案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
第15屆第23次 107/03/13	1.替「捷邦精密」背書保證案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
	2.承認會計師公費案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
第15屆第24次 107/03/13	1.替「捷邦精密」背書保證案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
	2.替「群勝科技(蘇州)」背書保證案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
	3.替「東莞群勝」背書保證案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。
	4.配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師案。	ⅴ	無此情形
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

2. 2. 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：
   1. (1) 106.04.12第十五屆第十六次董事會會議，討論向「能率豐聲股份有限公司」買進日本「第一化成」（簡稱IKKA）15%股權案；董事胡湘麒先生、董俊仁先生、金宗康先生及小原 正美先生，迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經主席徵詢後，均無異議照案通過。
   2. (2) 106.11.09第十五屆第二十次董事會會議，討論經理人薪資調升案；董事長兼總經理胡湘麒先生及董事兼事業群總經理楊潮鈺先生，迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經獨立董事-侯政先生代理徵詢後，均無異議照案通過。
   3. (3) 107.03.13第十五屆第二十二次董事會會議，討論106年度員工酬勞及董監酬勞分配；董事長兼總經理胡湘麒先生及董事兼事業群總經理楊潮鈺先生，迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經主席徵詢後，均無異議照案通過。
   4. (4) 107.04.10第十五屆第二十三次董事會會議，審查獨立董事資格案；被提名人王才濟先生為現任獨董，迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經主席徵詢後，均無異議照案通過。
3. 3. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
   1. (1) 加強董事會職能
      本公司已設置三席獨立董事而尚未設立審計委員會，未來將視董事會之規範及必要性，考量是否設置。另，本公司已依相關法令規範設置及運作薪資報酬委員會，用以健全相關董事、監察人及經理人薪資報酬制度，該委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
      本公司本(第十五)屆董事係於104年6月25日選任，其中獨立董事採候選人提名制度選任，本公司董事間均未具有配偶或二親等以內之親屬關係。本公司於102年3月13日經董事會決議通過依「公開發行公司董事會議事辦法」修訂董事會議事規範，其後董事會之運作皆依董事會議事規範辦理；本公司獨立董事由張明峯先生、王才濟先生及侯政先生任職，出席情況良好，並以其專業知識、會計及財務分析等專業能力，就董事會中有關內控制度執行、業務及財務等相關議案，提供董事會良好之建議。
   2. (2) 提升資訊透明度等
      本公司及子公司之財務報表，均委託勤業眾信聯合會計師事務所定期查核簽證，對於法令所要求之各項資訊公開，均能正確及時完成。本公司並於98年11月27日董事會通過訂定內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，建立發言人、代理發言人制度，以確保各項重大資訊能及時允當揭露；本公司所架網站可連結至公開資訊觀測站，供股東及利害關係人參考公司財務業務之相關資訊。
4. 4. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：
   1. (1) 本公司獨立董事、內部稽核主管及簽證會計師，自106年11月起，每季定期召開獨立的溝通會議，會議中對公司財務、業務狀況定期進行查核，並可以直接與管理單位及治理單位溝通，並將溝通紀錄揭露於公司網站。
   2. (2) 本公司之獨立董事除每月收到稽核報告外，稽核主管會依各獨立董事之要求，進行單獨業務報告，稽核主管亦於每季之董事會議中進行稽核報告，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
5. 5. 獨立董事親自出席董事會情形:
   最近年度(7次)及截至年報刊印日(3次)止，共召開10次董事會，獨立董事出席情形如下：
   

   董事會召開日/獨立董事姓名	侯政		張明峯		王才濟		是否符合至少一席獨立董事親自出席
   	親自 出席	委託 出席	親自 出席	委託 出席	親自 出席	委託 出席	是	否
   106.03.22	ⅴ		ⅴ		ⅴ		ⅴ
   106.04.12	ⅴ		ⅴ		ⅴ		ⅴ
   106.05.09	ⅴ		ⅴ		ⅴ		ⅴ
   106.06.28					ⅴ		ⅴ
   106.08.08	ⅴ		ⅴ		ⅴ		ⅴ
   106.11.09	ⅴ		ⅴ		ⅴ		ⅴ
   106.12.20	ⅴ		ⅴ		ⅴ		ⅴ
   107.03.13		ⅴ	ⅴ		ⅴ		ⅴ
   107.04.10	ⅴ		ⅴ		ⅴ		ⅴ
   107.05.09	ⅴ		ⅴ		ⅴ		ⅴ

1.IFRSs16導入計畫與時程表報告案。
2.106年第四季內部稽核報告案。
3.106年度社會責任推動報告案。
4.評估會計師獨立性報告案。
5.通過金融機構貸款案。
6.通過對子公司背書保證案。
7.通過106年度員工酬勞及董監酬勞分配發放案。
8.通過民國一Ο六年全年度個體財務報表及合併財務報表。
9.通過民國一Ο六年度內控聲明書案。
10.通過修訂「董事會議事規範」案。
11.通過修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。
12.通過民國107年股東常會召開案。
13.通過選舉第十六屆董事及監察人案。
14.通過解除第十六屆新任董事競業禁止之限制案。
15.通過本公司本次現金增資討論案。
16.通過修改公司章程案。

1.通過金融機構貸款案。
2.通過對子公司背書保證案。
3.通過承認會計師公費案。
4.通過106年度盈餘分派案。
5.通過審查獨立董事資格案。

1.IFRSs導入計畫與時程表報告案。
2.107年第一季稽核報告案。
3.107年第一季財務報告案。
4.通過金融機構貸款案。
5.通過對子公司背書保證案。
6.配合「勤業眾信聯合會計師事務所」內部輪調擬更換簽證會計師案。